Акционерное общество «Янтарьэнергосервис» является дочерним акционерным обществом Акционерного общества «Россети Янтарь», доля участия которого в уставном капитале АО «Янтарьэнергосервис» составляет 99,9%.
АО «Янтарьэнергосервис» создано и зарегистрировано 12.01.2011 в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15.11.2010 и Решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.12.2010.
30.07.2019 МИ ФНС № 1 по Калининградской области в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении организационно-правовой формы Общества и его фирменном наименовании. Общество является акционерным обществом.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Янтарьэнергосервис»; прежнее полное фирменное наименование на русском языке - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Янтарьэнергосервис»; прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «Янтарьэнергосервис».
Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2019 (протокол от 03.07.2019 № 1) утвержден Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.
Уставный капитал АО «Янтарьэнергосервис» составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделен на 1000 (Одну тысячу) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
Основной вид деятельности Общества:
Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.
Аудиторская организация АО «Янтарьэнергосервис»
(назначена решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 1/2023))
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ООО АКГ «Новгородаудит»)
Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корп.1
ИНН: 5321070337
ОГРН: 1025300787027
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ООО АКГ «Новгородаудит» № 0744788 серия 53, выдано 17.10.2002 МНС России по г. Великий Новгород. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025300787027.
Лицензия:
Профессиональная деятельность компании осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. Федеральным законом от 19.07.2007 года № 135-ФЗ с 01.07.2008 года прекращено лицензирование аудиторской деятельности.
В соответствии с требованием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» компания является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России».
Лицензия № Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный № 450 от 27.01.2010). Срок действия – 5 лет.
Контактные телефоны: +7 (8162) 638-826
Факс: +7(8162) 63 87 97
E-mail: info@novgorodaudit.ru
Интернет-сайт: www.novgorodaudit.ru
Реестродержатель АО «Янтарьэнергосервис»
АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Калининградский филиал
Место нахождения и почтовый адрес Калининградского филиала: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5
Тел: +7(4012) 60 54 34, +7(4012) 60 54 64
E-mail: info@rrost.ru
Интернет-сайт: rrost.ru
Лицензия: Выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: № 10-000-1-00290 от 17.06.2003, бессрочная
Органы управления АО «Янтарьэнергосервис»
В соответствии с Уставом АО «Янтарьэнергосервис» органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Органы контроля АО «Янтарьэнергосервис»
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Янтарьэнергосервис» годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2023 (протокол годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» от 03.07.2023 № 1/2023) избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
| ФИО | Должность (на момент избрания) |
|---|---|
| НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич |
Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь» |
| КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна |
Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад» |
| СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна |
Заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь» |
Реквизиты АО «Янтарьэнергосервис»
Место нахождения: Калининградская область, г. Калининград
Адрес: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1113926000330
р/с: 40702810600000086195 Банк ГПБ (Акционерное общество) г. Москва
к/сч: 30101810200000000823
БИК: 044525823