Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведения объективной оценки финансового состояния компании.
Положение о Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис»
Годовым Общим собранием акционеров АО «Янтарьэнергосервис» 30.06.2025 (протокол от 02.07.2025 № 1/2025) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
|
ФИО |
Должности членов Совета директоров на момент их избрания в состав Совета директоров |
|
НОТОВ |
Помощник генерального директора ПАО "Россети Северо-Запад", Председатель Совета директоров АО "Янтарьэнергосервис" |
|
КЛИМОВ |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» |
|
ДРОНОВ |
Начальник отдела маркетинга и развития дополнительных услуг ПАО «Россети Северо-Запада» |
|
КОРНЕЕВ |
Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
|
ЛУЗАНОВ |
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь» |
Протоколы Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»