Состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Янтарь»
29.06.2022
24 июня 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Янтарь» (100% уставного капитала принадлежит ПАО «Россети»), решения по всем вопросам повестки дня приняты единственным акционером – ПАО «Россети».
Акционером утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год. Приняты решения о распределении прибыли и убытков по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 549 434 тыс. рублей.
Избран новый состав Совета директоров АО «Россети Янтарь», в который вошли:
1. Полинов Алексей Александрович – Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», Главный советник ПАО «Россети»;
2. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
3. Калоева Мадина Валерьевна – Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
4. Краинский Даниил Владимирович – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич – начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;
6. Парамонова Наталья Владимировна – начальник Департамента экономики ПАО «Россети»;
7. Пидник Артем Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь».
Избран новый состав Ревизионной комиссии:
1. Остроухова Ольга Викторовна – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Роптанова Елена Михайловна – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Царьков Виктор Владимирович – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Яворская Юлия Викторовна – главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
В качестве Аудитора Общества утверждено объединение аудиторов (коллективный участник) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (ИНН 7709383532), член коллективного участника – АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914).
Акционером утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год. Приняты решения о распределении прибыли и убытков по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 549 434 тыс. рублей.
Избран новый состав Совета директоров АО «Россети Янтарь», в который вошли:
1. Полинов Алексей Александрович – Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», Главный советник ПАО «Россети»;
2. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
3. Калоева Мадина Валерьевна – Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
4. Краинский Даниил Владимирович – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич – начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;
6. Парамонова Наталья Владимировна – начальник Департамента экономики ПАО «Россети»;
7. Пидник Артем Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь».
Избран новый состав Ревизионной комиссии:
1. Остроухова Ольга Викторовна – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Роптанова Елена Михайловна – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Царьков Виктор Владимирович – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Яворская Юлия Викторовна – главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
В качестве Аудитора Общества утверждено объединение аудиторов (коллективный участник) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (ИНН 7709383532), член коллективного участника – АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914).