Зарегистрировано "	10	"	декабря	20	15	г.	
государственный регистрационный номер
1	–	0	1	–	0	0	1	4	1	–	D	–	0	0	1	D	

Центральный банк Российской Федерации
(указывается наименование регистрирующего органа)
Подпись и печать
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество "Янтарьэнерго"

акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, в количестве 4 846 926 600 штук, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров АО "Янтарьэнерго",
принятым "17" ноября 2015 года, Протокол от "17" ноября 2015 года № 11, 

на основании решения об увеличении уставного капитала АО "Янтарьэнерго" путем размещения дополнительных акций, 
принятого решением уполномоченного органа управления единственного акционера АО "Янтарьэнерго" - Правлением ПАО "Россети" "16" ноября 2015 года, 
Протокол от "17" ноября 2015 года № 403пр/3.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград.
Контактный телефон с указанием междугороднего кода: (4012) 53-18-40

	Генеральный директор	подпись		И.В. Маковский		

	"03" декабря 2015 года	М.П.		

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
акции именные обыкновенные.
ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 
0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек)

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 
4 846 926 600 штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
130 763 060 штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. В соответствии с Уставом общества:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные и банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. 
Акционеры имеют также иные права, предоставляемые акционерам уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество "Российские сети" (ОГРН: 1087760000019).

8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: Датой начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска является первый рабочий день следующий за днем опубликования информационного сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг (акций) в сети Интернет на странице регистрирующего органа или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций посредством вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются на основании заключаемого договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее - Договор), заключаемого Эмитентом с лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (далее - Приобретатель).
Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и подписания его сторонами. 
Договор с Приобретателем может быть заключен в пределах срока размещения акций настоящего выпуска, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, с учетом времени, необходимого для оплаты Приобретателем размещаемых акций и внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя ценных бумаг настоящего выпуска (по счету депо Приобретателя в депозитарии).
Для заключения Договора Приобретатель может обратиться к Эмитенту ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов по калининградскому времени, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 или направить два экземпляра Договора, подписанного Приобретателем, посредством почтовой связи в адрес Эмитента: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34. Эмитент после получения Договора подписывает его и направляет один экземпляр подписанного со своей стороны Договора по адресу Приобретателя. 
Приобретатель вправе обращаться к Эмитенту неограниченное число раз и заключить любое количество Договоров в пределах количества размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска.
Эмитент вправе заключать Договор лишь в отношении того количества акций, которые в момент заключения Договора являются неразмещенными и не подлежат размещению по ранее заключенному Договору.
Существенные условия Договора определяются Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству Российской Федерации. 
Договор должен содержать:
- полное фирменное наименование продавца (Эмитента);
- полное фирменное наименование Приобретателя;
- вид, категорию (тип), форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг, являющихся предметом Договора;
- цену размещения ценных бумаг;
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, и (или) включенные в Договор по соглашению сторон.
Договор должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Приобретателя без доверенности (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и содержать оттиск печати.
Моментом заключения Договора является дата его подписания последней из сторон.
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приобретение указанного в Договоре количества акций осуществляется Приобретателем с предварительного одобрения уполномоченного органа управления Приобретателя (совета директоров, общего собрания акционеров), Приобретатель обязан приложить к Договору копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг.
После подписания Договора Приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в срок, определенный п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Договором.
Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя (по счету депо Приобретателя в депозитарии).
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется. 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
После оплаты Приобретателем размещаемых ценных бумаг и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору Эмитента – Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя (по счету депо Приобретателя в депозитарии).
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется не позднее последнего дня срока размещения акций настоящего выпуска.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов. 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.  
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Янтарьэнерго" будет определена Советом директоров АО "Янтарьэнерго" в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Янтарьэнерго", но не ниже ее номинальной стоимости (50 коп.);

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.
Срок оплаты: 
Размещаемые акции, в отношении которых заключен Договор, должны быть полностью оплачены Приобретателем не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Форма оплаты акций:
Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Форма расчетов:
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
При безналичной форме расчетов оплата акций осуществляется переводом денежных средств в рублях Российской Федерации в форме безналичных расчетов платежными поручениями на расчетные счета общества в кредитной организации.
При безналичной форме расчетов оплата акций считается совершенной в момент зачисления денежных средств на расчетные счета общества в кредитной организации.
Сведения о полном и сокращенном фирменных наименованиях кредитных организаций, их место нахождении, банковских реквизитах счетов общества, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг:
Полное фирменное наименование получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: Акционерное общество "Янтарьэнерго".
Идентификационный номер налогоплательщица (ИНН) получателя денежных средств (получателя платежа), поступающих в оплату акций: 3903007130
Номер расчетного счета, открытый обществу в кредитной организаций, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: 40702810920100000890.
Полное фирменное наименование кредитной организаций: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организаций: ПАО Сбербанк, наименование филиала: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк.
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, адрес местонахождения филиала: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Московский, 24.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634.
БИК кредитной организации: 042748634.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена решением об их размещении.
Оплата дополнительных акций, размещаемых в соответствии с настоящим решением об их дополнительном выпуске посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена решением об их размещении.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
Примечание: У эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию путем ее опубликования на странице в сети Интернет, поскольку эмитент является непубличным акционерным обществом и у эмитента отсутствует обязанность по иным основаниям осуществлять раскрытие информации путем ее опубликования на странице в сети Интернет. Указанная страница эмитента в сети Интернет, сведения об адресе которой приведены в настоящем пункте, используется эмитентом для раскрытия информации, осуществляемым эмитентом в добровольном и инициативном порядке, в рамках которого эмитент осуществляет раскрытие информации путем ее опубликования на странице в сети Интернет в соблюдая основные требования, предусмотренные Главами 1 и 2 Раздела I, Главами 10 и 11 Раздела IV, Главами 12 – 66 Раздела V и Главами 69 – 75 Раздела VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации за № 454-П от 30.12.2014.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций: 
Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Данный пункт применяется только для облигаций.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением 
Иных сведений нет.